Hai đại án kinh tế tại Hà Nội: Thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng

Công an TP. Hà Nội vừa tổ chức thông tin báo chí về 2 vụ án lớn trong lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn thành phố.

Vụ thứ nhất là vụ án buôn lậu thực phẩm quy mô lớn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT)

Vụ án thứ hai mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng là “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng "hợp đồng kỳ nghỉ du lịch".

Các đối tượng đã lập ra hệ thống gồm 27 công ty, dùng thủ đoạn mời chào tặng quà, voucher du lịch miễn phí và cam kết lợi nhuận cao để chiếm đoạt tiền của người dân trên cả nước. Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án với 201 bị can, trong đó 34 bị can giữ các vai trò lãnh đạo chủ chốt như chủ tịch, phó tổng giám đốc, giám đốc các công ty.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội Hà Nội cho biết, quy mô vụ án này đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra thống kê có khoảng 17.000 hợp đồng liên quan với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới trên 2.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện tại mới chỉ xác minh được gần 500 bị hại. Đáng chú ý, nhiều bị hại là người cao tuổi; có trường hợp người bị hại đã qua đời, người thân hợp pháp cần liên hệ cơ quan Công an để được hướng dẫn bảo vệ quyền lợi.

Về phía các đối tượng phạm tội, độ tuổi của các nhân viên "sale" chủ yếu từ 20 đến 40 tuổi, nhiều người có trình độ đại học, thậm chí có giám đốc doanh nghiệp sinh năm 2000. Số tiền bị chiếm đoạt xác định bước đầu của 27 công ty là hơn 1.600 tỷ đồng, nhưng con số thực tế theo điều tra tổng thể còn lớn hơn nhiều. Số bị hại trình báo hiện vẫn còn quá nhỏ so với thực tế 17.000 hợp đồng.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP. Hà Nội, một trong những yêu cầu quan trọng nhất hiện nay là phải tập trung thu hồi tài sản cho người dân. Công an TP. Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm dòng tiền, phong tỏa tài khoản và kê biên tài sản. Quan điểm của Công an TP. Hà Nội Hà Nội là xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Công an TP. Hà Nội đề nghị những người đã tham gia các gói "sở hữu kỳ nghỉ", "thẻ kỳ nghỉ du lịch" hoặc giao dịch với 27 công ty liên quan khẩn trương làm đơn trình báo, cung cấp hồ sơ tại Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội Hà Nội hoặc công an xã, phường nơi cư trú. Việc chủ động tố giác sẽ giúp cơ quan chức năng xác định đầy đủ số bị hại, truy thu tối đa tài sản để hoàn trả cho người dân theo quy định của pháp luật.

Nhận định về 2 vụ án điển hình này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, đây là lời cảnh báo nghiêm khắc cho những tổ chức, cá nhân vì lợi nhuận mà bất chấp Jili999 Game bài nhiều người chơi nhất cộng đồng. Trước đây các đường dây lừa đảo mạng thường do người nước ngoài cầm đầu, nhưng hiện nay nhiều vụ án lớn do chính đối tượng trong nước thực hiện. Đây là thực trạng đáng báo động về sự tha hóa đạo đức vì lợi ích cá nhân mà bất chấp pháp luật.

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng "hợp đồng kỳ nghỉ du lịch". Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hơn 612 tỷ đồng.